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名前が似ているからといって同じ会社ではない
デューデリジェンスで最もよくある間違いは、何も見つけられないことではなく、対象を間違えることです。よく似た名前の会社を見つけ、その記録を本来の取引相手のものとしてしまいます。
最も混同しやすい三つ
- 同一グループ内の別法人：親会社はクリーンでも、実際に契約する子会社に記録がある（またはその逆）
- 同音でも字が異なる：読みは同じでも字が違い、まったく別の主体
- 名前に「グループ」を含む：多くは単に名前にその文字が入っているだけで、グループ企業として登記されていることとは別
唯一の軸
統一社会信用コードです。名称は変わり、住所も変わり、略称も氾濫していますが、コードが唯一の識別子です。すべての照会はコードから始め、名前から始めてはいけません。名前は対象を見つけるためだけに使い、見つけたらすぐにコードに切り替えます。
ついでに確認する一言
「契約書に署名しているのはどの法人ですか」。この一言で上の三つのケースが一度に整理でき、しかも失礼にはなりません。