Lista di controllo del fornitore cinese: cosa verificare prima di pagare

Lista di controllo del fornitore cinese: cosa verificare prima di pagare

Una lista gratuita che puoi seguire da solo, con gli stessi registri pubblici ufficiali cinesi che usiamo noi. Nessuna registrazione: tutte le fonti qui sotto sono pubbliche.

Come usare questa lista

Segui i quattro livelli in ordine. Ognuno è economico e rapido, e ognuno può fermare un fornitore scadente prima che tu spenda qualcosa. Il tutto richiede circa 20 minuti per azienda.

Livello 1 — Confermare che l'azienda esista davvero

Fonte: gsxt.gov.cn

Cerca il nome cinese registrato esatto, non un marchio o una forma abbreviata.
Verifica che lo stato di registrazione sia 存续 (attivo). Revocata, cancellata o sospesa blocca tutto il resto.
Annota il Codice Unificato di Credito Sociale (18 caratteri). Ti servirà in ogni altra verifica.
Verifica che l'azienda non sia nell'elenco delle operazioni anomale per una sede registrata non raggiungibile.
Verifica che non sia nell'elenco delle violazioni gravi e della disonestà.

Livello 2 — Fabbrica o società commerciale?

Fonte: gsxt.gov.cn · credit.customs.gov.cn

Leggi l'ambito di attività. La produzione compare come 生产 (produzione), 制造 (fabbricazione) o 加工 (lavorazione), seguita dal nome del prodotto.
Confronta il capitale registrato con la scala dichiarata dal fornitore. Capitale minimo con una grande promessa non torna: vale la pena chiedere.
Guarda la sede registrata. Un'area industriale o un blocco di fabbriche sostiene la produzione; un ufficio condiviso o un indirizzo residenziale no.
Controlla da quanto tempo esiste l'azienda e se il rappresentante legale o i soci sono cambiati più volte negli ultimi 12 mesi.
Se dichiarano di esportare, cerca i registri doganali dell'azienda stessa. Una fabbrica esportatrice di solito li ha.

Livello 3 — Rischi, atti giudiziari e creditizi

Fonte: zxgk.court.gov.cn · wenshu.court.gov.cn · creditchina.gov.cn · cnipa.gov.cn

Cerca lo status di debitore giudiziario in malafede o un ordine di limitazione dei consumi a carico dell'azienda e del suo controllante.
Cerca negli atti giudiziari le controversie su contratto, qualità e pagamenti. Conta quante l'azienda ne ha perse.
Verifica sanzioni amministrative e gravi violazioni fiscali.
Verifica lo stato di credito doganale per sanzioni o una valutazione di inaffidabilità.
Verifica i marchi e i brevetti che il fornitore dichiara di possedere: esistono davvero e sono intestati all'azienda?

Livello 4 — Prima di inviare il denaro

Assicurati che la parte contrattuale, la fattura e il conto bancario ricevente siano la stessa persona giuridica.
Considera ogni richiesta di pagamento su un conto bancario personale come un segnale di stop.
Chiedi una fattura IVA. Un fornitore che non può emetterla non è un'azienda che opera normalmente.
Inizia con un piccolo ordine di prova prima del deposito principale.
Pianifica un'ispezione o un audit per l'ordine grande. Questa lista non la sostituisce.

Cinque segnali d'allarme che devono fermarti

Lo stato di registrazione è revocato o cancellato, o l'azienda è nell'elenco della disonestà grave.
L'azienda o il suo socio di controllo è un debitore giudiziario in malafede.
Diverse sentenze perse per problemi di qualità o debiti non pagati.
La sede registrata non è raggiungibile e l'azienda è da tempo nell'elenco delle anomalie.
Il fornitore dichiara di produrre un articolo che richiede una licenza di produzione, ma non ne ha nessuna.

Cosa questa lista non può dirti

I registri pubblici non misurano capacità produttiva, qualità del prodotto o puntualità delle consegne.
Un ambito di attività manifatturiero non prova che il fornitore possieda la fabbrica o gestisca la linea.
I registri possono essere in ritardo. Una controversia o una sanzione recente potrebbe non essere ancora pubblicata.
Non è una consulenza legale, finanziaria o di investimento, né un audit di fabbrica.

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