Lista de verificación del proveedor chino: qué comprobar antes de pagar

Una lista gratuita que puede usar usted mismo, con los mismos registros públicos oficiales chinos que utilizamos nosotros. Sin registro: todas las fuentes de abajo son públicas.

Cómo usar esta lista

Recorra las cuatro capas en orden. Cada una es barata y rápida, y cada una puede frenar a un mal proveedor antes de que gaste nada. Todo el proceso lleva unos 20 minutos por empresa.

Capa 1 — Confirmar que la empresa existe de verdad

Fuente: gsxt.gov.cn

• Busque el nombre chino registrado exacto, no una marca ni una forma abreviada.
• Compruebe que el estado de registro sea 存续 (activa). Revocada, cancelada o suspendida detiene todo lo demás.
• Anote el Código Unificado de Crédito Social (18 caracteres). Lo necesitará en todas las demás comprobaciones.
• Compruebe que la empresa no esté en la lista de operaciones anómalas por un domicilio registrado inlocalizable.
• Compruebe que no esté en la lista de infracciones graves y deshonestidad.

Capa 2 — ¿Fábrica o empresa comercial?

Fuente: gsxt.gov.cn · credit.customs.gov.cn

• Lea el ámbito de actividad. La fabricación aparece como 生产 (producción), 制造 (manufactura) o 加工 (mecanizado), seguido del nombre del producto.
• Compare el capital registrado con la escala que declara el proveedor. Capital mínimo con una promesa grande no cuadra: conviene preguntar.
• Mire el domicilio registrado. Un parque industrial o un bloque de fábricas respalda la fabricación; una oficina compartida o un domicilio particular, no.
• Compruebe cuánto tiempo lleva existiendo la empresa y si el representante legal o los socios cambiaron varias veces en los últimos 12 meses.
• Si dicen exportar, busque los registros aduaneros propios de la empresa. Una fábrica exportadora normalmente los tiene.

Capa 3 — Registros de riesgo, judiciales y de crédito

Fuente: zxgk.court.gov.cn · wenshu.court.gov.cn · creditchina.gov.cn · cnipa.gov.cn

• Busque si la empresa o su controlador figuran como deudor judicial deshonesto o tienen una orden de restricción de consumo.
• Busque en los registros judiciales disputas por contrato, calidad y pagos. Cuente cuántas perdió la empresa.
• Compruebe si hay sanciones administrativas e infracciones fiscales graves.
• Compruebe el estado de crédito aduanero para ver sanciones o una calificación deshonesta.
• Compruebe las marcas y patentes que el proveedor dice tener: ¿existen realmente y están a nombre de la empresa?

Capa 4 — Antes de enviar dinero

• Asegúrese de que la parte contratante, la factura y la cuenta bancaria receptora sean la misma entidad jurídica.
• Trate cualquier petición de pagar a una cuenta bancaria personal como señal de alto.
• Pida una factura de IVA. Un proveedor que no puede emitirla no es una empresa que opere con normalidad.
• Empiece con un pedido de prueba pequeño antes del depósito principal.
• Planifique una inspección o auditoría para el pedido grande. Esta lista no la sustituye.

Cinco señales que deberían detenerle

• El estado de registro está revocado o cancelado, o la empresa está en la lista de deshonestidad grave.
• La empresa o su accionista de control es un deudor judicial deshonesto.
• Varias sentencias perdidas por problemas de calidad o deudas impagadas.
• El domicilio registrado no es localizable y la empresa lleva mucho tiempo en la lista de anomalías.
• El proveedor dice fabricar un producto que exige licencia de producción, pero no tiene ninguna.

Lo que esta lista no puede decirle

• Los registros públicos no miden la capacidad de producción, la calidad del producto ni el cumplimiento de plazos.
• Un ámbito de actividad de fabricación no prueba que el proveedor sea dueño de la fábrica ni que opere la línea.
• Los registros pueden ir con retraso. Una disputa o sanción reciente puede no estar publicada todavía.
• Esto no es asesoramiento legal, financiero ni de inversión, ni una auditoría de fábrica.

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