Une « usine » à l'effectif d'un chiffre - ce que les registres disent et ne disent pas
Ce qui suit est le déroulé d'une situation courante, anonymisée - pas les mots d'un client. Dans les dossiers réels, les registres publics donnent rarement une conclusion du type « cette entreprise a un problème » : ils donnent quelques faits qui ne se corroborent pas, et qu'il faut aller demander.
Ce dont nous disposions au départ
Le nom de l'entreprise était propre, le site annonçait « notre usine depuis douze ans », le devis arrivait environ 20 % sous deux autres fournisseurs, et la relance pour conclure était insistante. Aucun de ces trois éléments n'est un problème en soi ; ensemble, ils méritent une pause.
Ce que les registres montraient
L'enregistrement indiquait six ans d'existence et un objet social contenant des termes de fabrication comme 生产 (production) et 制造 (fabrication), mais le nombre de personnes inscrites à l'assurance sociale restait à un chiffre. L'adresse enregistrée était un immeuble de bureaux, et plus de vingt entreprises de secteurs sans lien y étaient enregistrées.
Ce que les registres ne peuvent pas montrer
Les registres publics ne disent pas où se trouve la ligne de production, avec quelles usines l'entreprise travaille durablement, ni si le prix bas vient de l'échelle ou d'autre chose. Cela ne peut que se demander - et pouvoir demander, et obtenir une réponse, est déjà une information.
En faire quelques questions précises
« Dans quelle ville est la ligne, et pouvez-vous envoyer une courte vidéo de l'atelier ? », « Combien d'entreprises sont enregistrées à cette adresse - louez-vous une pièce ou tout un étage ? », « Pourquoi six personnes sur le rôle des cotisations, et les ouvriers de ligne sont-ils externalisés ? » Aucune des trois n'est offensante, et celle qui reste sans réponse, ou est esquivée, est l'endroit où continuer à tirer.
Comment nous traitons un dossier comme celui-ci
Nous ne remettons pas au client la conclusion « c'est une fraude » : les registres publics ne portent pas ce jugement. Ce que nous faisons : vérifier chaque pièce vérifiable, marquer explicitement comme telles celles qui ne le sont pas, et dresser la liste des questions à poser. Le dernier pas revient au client, mais au moins il sait quoi demander.