Analyses ·
Vijf controles voordat je geld naar een Chinese leverancier stuurt
Dit is de eerste ronde die wij op elk leveranciersrapport doen. Alles komt uit openbare registers en niets ervan vraagt «interne contacten»: het lastige is weten welke kolom je moet lezen.
Is het bedrijf nog actief, en hoe heet het werkelijk
De uniforme sociale kredietcode op de vergunning is de enige identificatie die telt: controleer eerst het controlecijfer en kijk daarna of de registratiestatus «in bedrijf» is.
Rechterlijke en executoriale registers
Vier verschillende registers worden vaak op één hoop gegooid, en ze betekenen niet hetzelfde:
| Register | Wat het betekent | Gewicht | Wat je vraagt |
|---|---|---|---|
| Uitspraak | Ze zijn aangeklaagd (de uitkomst is een aparte vraag) | Laag | Bedrag, en of de zaak is gesloten |
| Executieschuldenaar | Een titel wordt nu geïnd | Midden | Wordt er afbetaald? Hoeveel? |
| Onbetrouwbare schuldenaar | Kon betalen en deed het niet - het zwaarste | Hoog | Waarom staan ze op de lijst |
| Consumptiebeperking | Reisbeperking voor de wettelijk vertegenwoordiger | Midden | Al opgeheven? |
Op papier vastleggen
De helft van de waarde van een rapport is de conclusie. De andere helft is weten wanneer en waarvandaan die conclusie komt.
Noteer de datum en de bron van elke zoekopdracht en bewaar een schermafbeelding van de resultaatpagina. Openbare registers veranderen: dezelfde zoekopdracht kan drie maanden later iets anders vertellen.